证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2018-059




                        安泰科技股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    安泰科技股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2018 年 10 月 22 日
以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、审议《安泰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2018 年第三季度
报告》。
    2、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司 2018 年度财务审计和内控审计机
构的议案》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表
及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至 2018 年度财务及内控报告审
计工作结束，审计费用为人民币 165 万元。中天运会计师事务所有限公司成立于
1994 年 3 月，在国家工商局注册成立。2013 年 12 月 13 日转制设立中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货
相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产
土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协
会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴证及税务代理等资格和资质。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    3、审议《安泰科技关于计提 2018 年度前三季度资产减值准备的议案》。
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于计提 2018 年度
前三季度资产减值准备的公告》。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。


    特此公告。



                                        安泰科技股份有限公司董事会

                                                2018年10月30日