证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2018-062




                        安泰科技股份有限公司
     关于聘任 2018 年度财务审计和内控审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。



    2018 年 10 月 29 日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任安泰科技 2018 年度财务审计和内控
审计机构的议案》，相关事宜公告如下：
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司
审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据公司董事会审计委员会的审查及董
事会决议，同意拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期一年，年度审计费用为 165 万元
    公司独立董事已事前认可本次聘任审计机构事项，并发表独立意见如下：
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资
格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内
部控制审计工作的要求，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经
营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。本次聘任审计机构的
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘任
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                                   安泰科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 30 日


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