证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2019-011



                        安泰科技股份有限公司
       关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司
                      开展资金运作业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。



    释义：
    除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
    安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
    安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）



    2019 年 3 月 7 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《安泰科技关于
全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》，该事项
无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，未达到中国证监会《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。全体独
立董事发表了同意安泰创投开展该项业务的独立意见。
    一、业务概述
    1、投资原则
    （1）加强业务流程规范，注重资金的安全性和投资的有效性。
    （2）严格按照《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的相关
规定执行，加强投资风险控制。
    2、投资方向
    证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金以及为配合
公司对外业务合作而进行的上市公司股票投资等。
    3、投资额度


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    公司开展证券投资额度为不超过人民币 2 亿元（含本数），在审批期限内可
滚动使用。上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一
时点证券投资的金额不得超过投资额度。
    4、审批期限
    自本次董事会审议通过之日起一年，在审批期限内可滚动使用。
    5、资金来源
    全部为安泰创投自有或自筹资金。
    6、资金审批
    本次资金使用由安泰科技董事长审批。开展投资业务过程中，按照公司目前
风控与资金审批授权执行。
    二、业务目的
    安泰科技依据“十三五”战略部署，成立并增资安泰创投开展打造金融投资板
块、推动公司产业结构调整以及探索体制机制创新的任务。在过去的几年，利用
公司技术、产业和行业资源形成独特竞争优势、开展资金运作业务，已经成为安
泰创投核心业务的组成部分。
    随着国家财政、监管政策的调整，并结合公司实际情况，公司调整了安泰创
投证券投资业务的指导思想，明确降低风险、控制规模、择机退出，通过加强管
理和精心运作，为公司经营业绩做出贡献。
    三、对公司的影响
    经过对安泰创投资金运作业务历史业绩的考察，以及对未来风险、收益以及
资金需求的预估与测算，相应规模的资金使用不会影响安泰科技日常经营业务的
开展，并且有利于提高公司整体资金的使用效率和投资回报。
    四、风险控制
    公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，
按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关业
务的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，
定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司将根据中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。
    五、独立董事意见


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    安泰创投成立并持续开展资金运作业务，为安泰科技过去几年的经营业绩做
出贡献，有效的与公司主营业务形成高效协同，实现了公司由“新材料制造商”
向“新材料的价值创造者”的定位转型，回报股东。公司能够根据国家财政、监管
政策的调整，并结合公司实际情况，及时调整安泰创投证券投资业务的指导思想，
主明确以降低风险、控制规模、择机退出为主，加强管理和精心运作，是符合公
司当前的战略发展需要和实际情况。
    因此，本次开展资金运作业务符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意安泰创投继续在授权范围内开展该
项业务。




                                            安泰科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 11 日




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