证券代码：000969             证券简称：安泰科技              公告编号：2020-036




                        安泰科技股份有限公司

             关于安泰环境工程技术有限公司出资参与组建

                    中国氢能战略联盟研究院的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误
 导性陈述或重大遗漏。


    释义：
    除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
    安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
    中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（公司控股股东，持股 35.51%）
    安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司直接持有其 40.90%的股份）
    安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司，持有安泰环
境 3.72%的股份）


    一、对外投资概述
    发展氢能产业是能源革命和产业转型的必由之路，氢能开发与利用已成为发
达国家能源体系中的重要组成部分。我国高度重视发展氢能产业，2020 年首次
提到氢能/储能产业发展战略规划，将发展氢能产业作为国民经济和社会发展计
划的主要任务之一。中国钢研和公司是我国氢能领域研发和产业的先行者和推动
者之一。

    2018 年 2 月，在国家科学技术部、工业与信息化部、国务院国资委、国家
能源局、中国工程院等单位指导下，中国钢研、国家能源、一汽集团等 17 家大
型企业、知名高校和研究机构发起成立了“中国氢能源及燃料电池产业创新战略
联盟”（简称“中国氢能战略联盟”），公司首席科学家周少雄、安泰环境总经理
顾虎担任专家委员会委员，公司作为中国钢研在氢能领域布局的重要依托单位。

    为加快推动我国氢能与燃料电池产业实现跨学科、跨行业、跨部门协同创新、

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资源整合和推广应用，由中国氢能战略联盟发起设立中国氢能战略联盟研究院
（以下简称“研究院”）。为提高中国钢研和公司在氢能产业领域话语权和影响力，
进一步融入氢能产业链及生态系统，加快公司在氢能及燃料电池领域业务布局，
经中国钢研推荐，由安泰环境出资参与组建中国氢能战略联盟研究院。

    公司于 2020 年 7 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第八次临时会议，
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过上述交易事项，同意安泰环境出资参与组
建中国氢能战略联盟研究院。

    本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所
规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。


    二、交易对手方的基本情况（以下交易对手方皆与本公司不存在关联关系）
    （一）国家能源集团氢能科技公司
    国家能源投资集团有限责任公司发起设立，成立于 2019 年 6 月，注册资金
5000 万元，注册地雄安新区，法定代表人刘伟，主要经营范围：氢能源及燃料
电池相关装备与技术的开发、技术推广、技术服务、技术咨询；专业承包；货物
及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），销售机械
设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；城市商业综合体房地产租赁；
会议服务，承办展览展示活动；新能源技术研发、转让。

    （二）同济汽车设计研究院有限公司

    同济创新创业控股有限公司发起设立，成立于 2009 年 11 月，注册资金 5065
万元，注册地上海嘉定，法定代表人余卓平，主要经营范围：汽车整车开发，各
类汽车产品的开发、设计、研究，汽车及零部件模型、概念车、展示用车的设计，
汽车高新技术及机电一体化产品和软件产品的研究、销售、技术咨询、技术服务、
技术转让、技术开发，为本系统员工提供培训服务，汽车相关专利技术的销售和
转让，其他软件产品的开发研究、销售，汽车试验技术开发，汽车试验设备开发、
销售。

    （三）中国船舶集团有限公司
    成立于 2019 年 11 月，注册资金 11000000 万元，注册地上海自贸区，法定
代表人雷凡培，主要经营范围：国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、
实业投资、投资管理。承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。
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船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、
修理、租赁、管理业务。动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信
息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研
发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。从事货物及技术的进
出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。成套设备及仓储物流，油气及矿产
资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。勘察设计、
工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

    （四）西安航天科技工业有限公司
    中国航天科技集团发起成立，成立于 1993 年 3 月，注册资本 71500 万元，
注册地西安航天产业基地，法定代表人刘志让，主要经营范围：液体火箭发动机、
惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技
术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；
通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工
矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。

    （五）潍柴控股集团有限公司
    山东重工集团有限公司发起设立，成立于 1989 年 12 月，注册资本 120000
万元，注册地山东潍坊，法定代表人谭旭光，主要经营范围：食堂（限餐饮服务
许可证许可地址经营，不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。(有效期限
以许可证为准)。省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；
投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属
企业的生产经营活动。

    （六）有研工程技术研究院有限公司
    有研科技集团有限公司发起设立，成立于 2018 年 1 月，注册资本 25836.57
万元，注册地北京怀柔，法定代表人米旭军，主要经营范围：工程技术研究和试
验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险
化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出
租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、
代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D
打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金
                                     3
属材料。

    三、交易标的基本情况
    1、出资方式
    研究院注册资本金人民币 500 万元，安泰环境以自有资金出资 55 万元，持
股比例为 11%，按照研究院章程行使权利和义务。
     交易完成后的股权结构如下：
          股东名称                认缴金额（元）         持股比例
国家能源集团氢能科技公司            1,700,000              34%
同济汽车设计研究院有限公司            550,000              11%
安泰环境工程技术有限公司              550,000              11%
中国船舶集团有限公司                  550,000              11%
西安航天科技工业有限公司              550,000              11%
潍柴控股集团有限公司                  550,000              11%
有研工程技术研究院有限公司            550,000              11%
    合计                            5,000,000              11%


    2、标的公司基本情况
   研究院注册在北京，名称暂定为“中联氢能科技研究院有限公司”（以工商
登记为准）。

   经营范围：氢能及燃料电池技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技
术服务及培训；技术检测；数据处理；软件开发、软件销售、应用软件咨询服务、
互联网信息服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；质检技术服务；会议
服务；承办展览展示；实验室能力建设技术咨询与服务，政策咨询技术服务；企
业管理咨询；规划咨询技术服务；产业研究、产业规划、园区规划、招商引资策
划、招商引资活动承办、产业战略投资咨询服务；高新技术产业投资（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动）。


    四、交易协议的主要内容
    1、研究院设立股东会、董事会、总经理、监事会，合资公司设董事会，由
九名董事组成，由国家能源集团氢能科技公司推荐两名，安泰环境推荐一名，其
他各股东方各推荐一名，职工董事一名。董事任期三年。董事会设董事长一名，
由国家能源集团氢能科技公司推荐，由董事会选举产生。合资公司设总经理一名、
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副总经理两名，由公司董事会聘任或者解聘。公司不设监事会，设一名执行监事，
由各股东方按照顺序轮流推荐，任期与董事相同。股东会、董事会、总经理、监
事会的职权，股东会、董事会、监事会的议事方式和表决程序由合资公司章程具
体规定。

    2、研究院设立后，日常业务按照研究院章程依规办理。每年底对研究院开
展专项审计，审计报告报研究院股东会审议。


    五、本次对外投资的目的和对公司的影响
    （1）本次对外投资的目的
    氢能开发与利用已成为发达国家能源体系中的重要组成部分，也是我国能源
革命和产业转型的必由之路。本次对外投资有利于公司借助行业联盟提高氢能产
业领域话语权和影响力，加快氢能业务布局，对接和服务国家战略；有利于安泰
环境借助行业联盟的平台和资源，通过参与行业智库建设、标准制定以及技术孵
化等，进一步提高在氢能领域的行业地位和影响力，推进在氢能及燃料电池领域
战略布局，融入氢能产业链及生态系统，加快在氢能及燃料电池领域业务布局，
切实推动安泰环境氢能增量业务的发展，为后续产业发展占位取势。

    （2）本次对外投资对公司的影响
    本次对外投资，不会对安泰科技的财务状况、经营成果、未来主营业务和持
续经营能力产生重大影响。

    公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。

    六、备查文件
    公司第七届董事会第八次临时会议决议；


    特此公告。



                                            安泰科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 7 月 31 日



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