证券代码：000969             证券简称：安泰科技             公告编号：2021-022




                       安泰科技股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议时间：2021 年 4 月 13 日（周二）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 13 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
    召开方式：现场投票与网络投票相结合
    会议召集人：公司董事会
    现场会议主持人：公司董事长李军风先生
    会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》和《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 374,137,290 股，
占公司有表决权股份总数的 36.4653%。
    （1）现场会议出席情况：

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    出席现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 364,366,724 股，占
公司有表决权股份总数的 35.5130%；
    （2）网络投票情况：
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,770,566 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9523％。
    （3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 9,770,566 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9523％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,770,566 股，占上市公司总股份的
0.9523％。
    3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。



    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了如下议案：
    1、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
案》；
    1.1 选举李军风先生为公司第八届董事会非独立董事；
    同意股份数:372,941,159 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,574,435 股。
    1.2 选举毕林生先生为公司第八届董事会非独立董事；
    同意股份数:372,642,960 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,276,236 股。
    1.3 选举张剑武先生为公司第八届董事会非独立董事；
    同意股份数:372,642,361 股。该议案获得通过。

                                    2
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,275,637 股。
    1.4 选举王社教先生为公司第八届董事会非独立董事；
    同意股份数:372,642,359 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,275,635 股。
    1.5 选举赵栋梁先生为公司第八届董事会非独立董事；
    同意股份数:372,642,358 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,275,634 股。
    1.6 选举喻晓军先生为公司第八届董事会非独立董事；
    同意股份数:372,642,359 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,275,635 股。

    2、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

    2.1 选举刘兆年先生为公司第八届董事会独立董事；
    同意股份数:372,642,958 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,276,234 股。
    刘兆年先生自 2015 年 12 月 17 日起担任公司独立董事，至 2021 年 12 月 18
日将满 6 年。根据《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，“独立董事每届
任期与公司其他董事任期相同，任期届满后，连选可以连任，但连任时间不得超
过六年。”据此公司将在刘兆年先生任期届满后，重新选聘一名独立董事。
    2.2 选举周利国先生为公司第八届董事会独立董事；
    同意股份数:372,762,258 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,395,534 股。
    2.3 选举杨松令先生为公司第八届董事会独立董事；
    同意股份数:372,762,258 股。该议案获得通过。

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    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,395,534 股。
    李军风先生、毕林生先生、张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生、喻晓
军先生、刘兆年先生、周利国先生、杨松令先生共同组成公司第八届董事会。

    3、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

    3.1. 选举汤建新先生为公司第八届监事会股东代表监事；
    同意股份数:372,642,358 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,275,634 股。
    3.2. 选举金戈女士为公司第八届监事会股东代表监事；
    同意股份数:372,642,358 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:8,275,634 股。
    公司 2021 年 3 月 12 日召开了职代会联席会议，会议选举路明正先生、柳
学全先生、李克成先生担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八
届监事会相同（详情请见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的《安泰
科技股份有限公司关于选举第八届职工代表监事的公告》公告编号：2021-006）。
汤建新先生、金戈女士、路明正先生、柳学全先生、李克成先生共同组成公司
第八届监事会。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 北京市海润律师事务所
    2、律师姓名：姚方方、吴团结
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



    四、备查文件


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    1、 安泰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、 北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                       安泰科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 14 日




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