证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-032
安泰科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2021 年 5 月 11 日（周二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第一次会
议审议通过召开本次股东大会的议案。
现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 389,295,061 股，占上市公司总
股份的 37.9427％。
（1）现场会议出席情况：
1
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 364,867,724 股，占上市公司总股份的
35.5619％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,427,337 股，占上市公司总股份的
2.3808％。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 24,928,337 股，占上市公司总股
份的 2.4296％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 501,000 股，占上市公司总股份
的 0.0488％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,427,337 股，占上市公司总股份的
2.3808％。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
1、《安泰科技 2020 年年度报告》；
同意 389,183,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对
24,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 87,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％。表决结果
同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,816,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5507％；反对 24,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0979％；弃权 87,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3514％。
2、《安泰科技 2020 年度董事会工作报告》；
同意 389,100,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9500％；反对
2
107,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 87,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％。表决结果
同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,733,737 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2194％；反对 107,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4292％；弃权 87,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3514％。
具体内容详见《安泰科技股份有限公司 2020 年年度报告》之“第四节 经营
情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的
情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
3、《安泰科技 2020 年度财务决算报告》；
同意 389,183,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；反对
24,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 87,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％。表决结果
同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,816,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5507％；反对 24,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0979％；弃权 87,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3514％。
4、《安泰科技 2020 年度利润分配预案》；
同意 389,270,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
24,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果同意票
占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,903,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9021％；反对 24,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司
合并报表归属于母公司股东的净利润为 103,462,283.89 元；母公司本期实现净利
润为 88,455,853.45 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
109,023,258.99 元。公司 2020 年度利润分配方案如下：
1、按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 8,845,585.35 元；
2、提取法定盈余公积后，可供投资者分配的利润为 109,023,258.99 元，结
合公司实际情况，2020 年度公司每 10 股派发现金红利 0.2 元，共计派发现金红
利 20,520,161.94 元，不送红股，不以公积金转增股本。
5、《安泰科技关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
同意 389,268,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果同意票
占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,901,737 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933％；反对 26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理制度（修订）的议案》；
同意 383,392,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4837％；反对
5,903,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5163％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果同
意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 19,025,287 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.3199％；反对
5,903,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.6801％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、《安泰科技关于 2021 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议
案》；
4
同意 24,903,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9021％；反对 24,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果同意票占出席
会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,903,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9021％；反对 24,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司
及其一致行动人回避表决。）
8、《安泰科技 2020 年度监事会工作报告》；
同意 389,180,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9707％；反对
26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 87,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％。表决结果
同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,814,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5419％；反对 26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067％；弃权 87,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3514％。
9、《关于安泰科技股份有限公司第八届董事、监事报酬议案》
同意 389,268,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对
26,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果同意票
占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,901,737 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8933％；反对 26,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司第八届董事、监事报酬发放情况如下：
5
公司独立董事年度津贴为 10.8 万元（含税），独立董事参加董事会、股东大
会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司
另行支付；执行董事在公司领取其职务薪酬；其他非执行董事不在公司领取薪酬。
公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其职务薪酬，股东代表监事不
在公司领取薪酬。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李冬梅、陶涛
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2020 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
6
