证券代码：000969             证券简称：安泰科技            公告编号：2021-065




                         安泰科技股份有限公司

               第八届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于 2021 年 12 月
23 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式
召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、《安泰科技股份有限公司关于设立全资子公司的议案》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资设立安泰
科技涿州新材料科技有限责任公司的公告》。


    特此公告。


                                                   安泰科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 31 日