证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2022-018




                         安泰科技股份有限公司

关于 2021 年度审计报告、2021 年度股东大会通知及拟聘任独立

                          董事的补充更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资
讯网披露了《公司 2021 年年度审计报告》（大华审字[2022]006020 号）《公司
拟聘任独立董事的公告》（2022-014）和《公司关于召开 2021 年度股东大会通
知的公告》（2022-017）。经检查发现，因工作人员失误，导致 2021 年度审计
报告需要补充部分内容，拟聘任独立董事公告附件独立董事候选人简历需补充部
分原任职内容，2021 年度股东大会通知公告需要更正部分内容，具体如下：


     一、审计报告需补充的情况
     经审查发现，公司披露的《公司 2021 年年度审计报告》中未包含财务报表
内容，现予以补充。除此之外，公司披露的《公司 2021 年年度审计报告》（大
华审字[2022]006020 号）的其他内容不变。
     补充后的《公司 2021 年年度审计报告（补充后）》详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。


     二、拟聘任独立董事公告需更正的情况
     因公司工作人员统计失误，导致在撰写公告附件独立董事候选人简历时，
遗漏了张国庆先生曾担任其他两家上市公司独立董事的经历，现更正如下：
     更正前：

    张国庆先生：
    1962 年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国
                                       1
家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属
复合材料股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、安
泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事。
     更正后：

    张国庆先生：
    1962 年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国
家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属
复合材料股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事、北矿磁材科
技股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、安泰科技
股份有限公司第六届董事会独立董事。


     除上述更正内容外，《公司拟聘任独立董事的公告》（2022-014）的其他
内容不变。
     更正后的《公司拟聘任独立董事的公告（更新后）》详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。


     三、年度股东大会通知公告需更正的情况
     经检查发现，公司披露的《公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》
中会议召开的日期填写错误，现更正如下：

                   更正前                                  更正后

安泰科技股份有限公司（以下简称“公 安泰科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“安泰科技”）第八届董事会第 司”、“安泰科技”）第八届董事会第
四次会议决定于 2022 年 4 月 19 日（周 四次会议决定于 2022 年 4 月 19 日（周
六）下午 14:00 召开 2021 年度股东大会， 二）下午 14:00 召开 2021 年度股东大会，
现将会议情况通知如下：                    现将会议情况通知如下：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月
19 日（周六）下午 14:00                   19 日（周二）下午 14:00


     除上述更正内容外，《公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》
（2022-017）的其他内容不变。

                                      2
    更正后的《公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告（更新后）》详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。


    公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露的质
量，避免类似情况的发生，因本次补充、更正公告给投资者带来的不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。




                                                 安泰科技股份有限公司
                                                    2022 年 3 月 30 日




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