证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2022-020
安泰科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 19 日（周二）下午 14:00
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第
四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 404,870,208 股，占上市公司总
1
股份的 39.4607％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 399,267,771 股，占上市公司总
股份的 38.9147％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 5,602,437 股，占上市公司总股份的
0.5460％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 40,503,484 股，占上市公
司总股份的 3.9477％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 34,901,047 股，占上市公司
总股份的 3.4016％。
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 5,602,437 股，占上市公司总股份
的 0.5460％。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列
席了本次会议，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
1、《安泰科技 2021 年年度报告》；
同意 404,625,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395％；反对 96,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％；弃权 148,588 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意 40,258,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3951％；反对
96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2380％；弃权 148,588 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3669％。
2、《安泰科技 2021 年度董事会工作报告》；
同意 404,625,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395％；反对 96,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％；弃权 148,588 股（其中，因未投
2
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意 40,258,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3951％；反对
96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2380％；弃权 148,588 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3669％。
具体内容详见《安泰科技股份有限公司 2021 年年度报告》之“第三节 管理
层讨论与分析”及“第四节 公司治理”等章节内容）。
3、《安泰科技 2021 年度财务决算报告》；
同意 404,625,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395％；反对 96,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％；弃权 148,588 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％。
中小股东总表决情况：
同意 40,258,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3951％；反对
96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2380％；弃权 148,588 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3669％。
4、《安泰科技 2021 年度利润分配方案》；
同意 404,721,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对
149,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,354,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6317％；反对
149,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3683％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2021 年度公司合并
报表归属于母公司股东的净利润 171,742,046.47 元； 母公司本期实现净利润
40,879,094.93 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公 司可供股东分 配的利润
127,836,182.90 元。公司 2021 年度利润分配方案如下：
1、按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 4,370,342.87 元；
3
2、提取法定盈余公积后，可供投资者分配的利润为 127,836,182.90 元，根
据公司股东回报规划方案，结合公司实际情况，因 2021 年度固定资产投资及原
材料价格高位运行，导致 2022 年公司流动资金占用大幅增加，因此 2021 年度公
司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转以后年度
分配，本年度补充流动资金。
5、《安泰科技关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
同意 404,724,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9640％；反对
96,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％；弃权 49,288 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 40,357,796 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6403％；反对
96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2380％；弃权 49,288 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1217％。
6、《安泰科技关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议
案》；
同意 40,357,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6403％；反对
96,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2380％；弃权 49,288 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1217％。
中小股东总表决情况：
同意 40,357,796 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6403％；反对
96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2380％；弃权 49,288 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1217％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司
及其一致行动人回避表决。）
7、《安泰科技 2021 年度监事会工作报告》；
同意 404,625,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395％；反对
96,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％；弃权 148,588 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％。
4
中小股东总表决情况：
同意 40,258,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3951％；反对
96,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2380％；弃权 148,588 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3669％。
8、《安泰科技关于购买董监高责任险的议案》；
同意 404,625,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9395％；反对
145,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360％；弃权 99,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意 40,258,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3951％；反对
145,688 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3597％；弃权 99,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2452％。
9、《关于<安泰科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>
的议案》
同意 404,721,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对
99,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 49,288 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 40,354,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6317％；反对
99,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2466％；弃权 49,288 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1217％。
10、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议
案》；
10.1 选举张国庆先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:404,217,025 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:39,850,301 股。
5
李军风先生、毕林生先生、张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生、喻晓
军先生、周利国先生、杨松令先生、张国庆先生共同组成公司第八届董事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李冬梅、孙菁菁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
6
