安泰科技：安泰科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-27
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2022-038
安泰科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 7 月 26 日（周二）下午 14:30
（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 26 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第
七次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。
（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 368,411,724 股，占上市公司总
1
股份的 35.9073％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 364,366,924 股，占上市公司总
股份的 35.5131％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 4,044,800 股，占上市公司总股份的
0.3942％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 4,045,000 股，占上市公司
总股份的 0.3942％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 4,044,800 股，占上市公司总股份
的 0.3942％。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列
席了本次会议，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
1、《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举汤建新先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:368,183,631 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:3,816,907 股
1.2 选举黄沙棘先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:368,178,631 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:3,811,907 股
2
1.3 选举肖萍女士为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:368,178,632 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:3,811,908 股
李军风先生、毕林生先生、汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士、喻晓军
先生、周利国先生、杨松令先生、张国庆先生共同组成公司第八届董事会。
2、《关于变更公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
2.1 选举胡杰先生为公司第八届监事会股东代表监事
同意股份数：368,178,633 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:3,811,909 股。
金戈女士、胡杰先生、路明正先生、李克成先生、柳学全先生共同组成公
司第八届监事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李冬梅、姬智
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、 安泰科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
3
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日
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