证券代码：000969              证券简称：安泰科技            公告编号：2022-043




                        安泰科技股份有限公司

                   第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于
2022 年 10 月 13 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 10 月 24
日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、《安泰科技股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司 2022 年第三季度报告全文》。
    2、《安泰科技股份有限公司预算管理制度》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司预算管理制
度》。
    3、《关于聘任安泰科技 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需公司股东大会审议。
    相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于续聘 2022 年度会计师事务所
的公告》。
    4、审议《安泰科技股份有限公司投资项目后评价管理办法》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资项目后

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评价管理办法》。


    特此公告。




                       安泰科技股份有限公司董事会
                            2022 年 10 月 26 日




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