安泰科技股份有限公司独立董事

         关于第八届董事会第八次临时会议相关事项的意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》 主板监管业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》
和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项发表意见如下：


    一、关于选举独立董事宜的意见
     安泰科技股份有限公司第八届董事会第八次临时会议审议了《关于变更举
公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名曲选辉先生为公司第八届董事会
独立董事候选人。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
     经审阅公司独立董事候选人曲选辉先生的个人履历等相关文件资料，我们
一致认为第八届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及
《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任公司非独立董事和独立董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国
证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
     我们一致同意曲选辉先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董
事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核通过后提请股东大会审议通过，选
举时需采用累积投票表决方式进行审议。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）




                           安泰科技股份有限公司 独立董事：




周利国：            杨松令：             张国庆:



                                          2022 年 12 月 8 日