证券代码：000969              证券简称：安泰科技              公告编号：2022-054




                        安泰科技股份有限公司

               第八届董事会第十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议通
知于 2022 年 12 月 20 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 12
月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、《关于“安泰磁材设立苏州合资公司项目”的议案》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司关于对外投资（控股）成立合资公司的公告》。
    2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司投资管理制度>的议案》；
     赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司投资管理制度》。


    特此公告。




                                                   安泰科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 28 日




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