法律意见书
                       北京海润天睿律师事务所
                     关于安泰科技股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会的法律意见


致：安泰科技股份有限公司

    北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安泰科技股份有限公司（以
下简称公司）的委托，指派律师李冬梅、姬智出席公司 2022 年第三次临时股东
大会并对本次股东大会进行律师见证。


    本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。


 一、本次股东大会的召集、召开程序


    经本所律师审查，2022 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第八次临时会议审
议通过《关于召开安泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，
决定于 2022 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。公司董事会
于 2022 年 12 月 9 日发出召开本次股东大会的通知。股东大会通知公告刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定信息披露媒体。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、
召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。


    2022 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于
撤销<关于变更公司第八届董事会独立董事的议案>的议案》，决定取消拟提交公
司 2022 年第三次临时股东大会审议的《关于变更公司第八届董事会独立董事的
议案》。公司董事会于 2022 年 12 月 14 日以公告形式《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露媒体刊登了《安泰科技股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大
会取消议案暨股东大会补充通知的公告》。除前述取消议案外，公司于 2022 年


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12 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。


    本次股东大会于 2022 年 12 月 27 日 14：30 在公司会议室（北京市海淀区学
院南路 76 号）召开现场会议，会议由公司董事长李军风先生主持。


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格


    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 371,750,324
股，占公司总股份的 36.2327%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共计 2 人，代表股份 364,366,924 股，占公司总股份的 35.5131%；参加本次股
东大会网络投票的股东共计 14 人，代表股份 7,383,400 股，占公司总股份的
0.7196%。


    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司的总经理和其
他部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。


    经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法
有效。


    三、本次股东大会审议事项


    本次股东大会审议的事项如下：

    1、审议《关于聘任安泰科技 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》

    同意 369,927,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5098%；反对
1,685,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4533%；弃权 137,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0369%。

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    表决结果：通过
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意 5,561,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 75.3169%；反对 1,685,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 22.8236%；弃权 137,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 1.8595%。
    本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。


    四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果


    1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种
方式投票表决。


    2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的
议案进行了表决。


    3、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 27 日 9:15-15:00
期间的任意时间。


    4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息
有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表
决结果。


    5、根据《上市公司股东大会规则》的规定，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对审议议案
的中小股东投票进行了单独计票。


    本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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    五、结论意见


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



    （以下无正文）




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    （此页无正文，为北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会的法律意见之签字、盖章页）




    北京海润天睿律师事务所(盖章)        见证律师：(签字)




    负责人：(签字)                      李冬梅：




    颜克兵：                            姬   智：




                                             2022 年 12 月 27 日