证券代码：000969             证券简称：安泰科技             公告编号：2023-002




                        安泰科技股份有限公司

             第八届董事会第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会
议通知于 2023 年 2 月 21 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2023 年
2 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
     根据国务院国资委的文件审核及批复意见，并结合公司实际情况，同意对
《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。具
体详见公司同日披露的《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要。
     关联董事李军风先生、毕林生先生、喻晓军先生为本次激励计划激励对象，
对本议案回避表决。
     本议案需提交股东大会审议。
     赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

    2、《关于参股子公司江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司股权
融资暨公司放弃优先增资权的议案》
     安泰创明近日提出 B 轮股权融资方案，安泰科技董事会同意安泰创明股权
融资方案，并放弃行使优先增资权。具体内容详见巨潮资讯网于 2023 年 2 月 27
日刊登的《安泰科技股份有限公司关于放弃参股子公司安泰创明股权融资优先增
资权的公告》。
     赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    3、《关于召开安泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2023 年 3 月 14 日（周二）下午 14:00，召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网于 2023 年 2 月 27 日刊登的《安泰
科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                            安泰科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 2 月 27 日




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