证券代码：000969             证券简称：安泰科技             公告编号：2023-012




                       安泰科技股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议时间：2023 年 3 月 14 日（周二）下午 14:00
    （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第
十二次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。
    （5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
    本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 385,035,962 股，占上市公司


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总股份的 37.5276％。
 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 364,367,024 股，占上市公司总股份
的 35.5131％。
    通过网络投票的股东 130 人，代表股份 20,668,938 股，占上市公司总股份的
2.0145％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 20,669,238 股，占上市公
司总股份的 2.0145％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 20,668,938 股，占上市公司总股
份的 2.0145％。
    3、会议出席人员：公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列
席了本次会议，律师。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：
       1、《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》；
    同意 369,686,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0134％；反对
15,349,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9866％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果同
意票占出席会议有表决权股份总数的 2/3，本议案获表决通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意 5,319,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7353％；反对
15,349,938 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
    同意 369,680,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0118％；反对


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15,349,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9866％；弃权 6,000 股（其中，
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。表决
结果同意票占出席会议有表决权股份总数的 2/3，本议案获表决通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意 5,313,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7063％；反对
15,349,938 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2647％；弃权 6,000 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％。
3、《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》;
    同意 369,680,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0118％；反对
15,349,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9866％；弃权 6,000 股（其中，
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。表决
结果同意票占出席会议有表决权股份总数的 2/3，本议案获表决通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意 5,313,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7063％；反对
15,349,938 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2647％；弃权 6,000 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    同意 369,694,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0156％；反对
15,335,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9828％；弃权 6,000 股（其中，
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。表决
结果同意票占出席会议有表决权股份总数的 2/3，本议案获表决通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意 5,327,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7770％；反对
15,335,338 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.1940％；弃权 6,000 股（其
中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0290％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名：唐娜、姬智


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    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    四、备查文件
    1、 安泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                            安泰科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 15 日




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