安泰科技股份有限公司独立董事

     关于第八届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公
司独立董事，我们对相关事项发表意见如下：


    一、关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科技”）第八届董事会
第十三次临时会议审议通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。我们认为：
    （一）公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条
件已经成就。
    （二）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计
划首次授予日为 2023 年 3 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规以及本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本
激励计划中关于激励对象获授权益的相关规定。
    （三）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
    （四）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和
《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （五）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括
为其贷款提供担保。
    （六）董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已回避表决，审议程序
及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施
本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理
团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持
续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 14 日，并
同意以人民币 4.30 元/股的授予价格向 224 名激励对象授予 2,352.00 万股限制性
股票。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）




                           安泰科技股份有限公司    独立董事：




周利国：            杨松令：             张国庆:



                                            2023 年 3 月 14 日