证券代码：000969             证券简称：安泰科技         公告编号：2023-019



                         安泰科技股份有限公司

                   第八届监事会第八次会议决议公告


    安泰科技股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以
书面形式发出，据此通知，会议于 2023 年 4 月 12 日以现场方式召开。会议应到
监事 5 名，实到 5 名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议
    1、《安泰科技 2022 年度总经理工作报告》
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《安泰科技 2022 年年度报告》
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2022 年年
度报告》中所涉及公司财务数据追溯调整符合《企业会计准则第 2 号——长期股
权投资》《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合
并财务报表》的相关规定。
    本次编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2022 年年度报告》。
    3、《公司 2023 年一季度报告》
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司 2023 年一
季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者


                                        1
重大遗漏。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2023 年一季度报告》。
    4、《安泰科技 2022 年度内部控制评价报告》
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施
的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至 2022 年
12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控
制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的
正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    5、《安泰科技 2022 年度内部控制审计报告》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司内部控制审计报告》。
    6、《安泰科技 2022 年度财务决算报告》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司审计报告》。
    7、《安泰科技 2021 年度利润分配预案》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以
及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情
形。
    本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
       相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    8、《安泰科技关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
                                        2
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提
符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资
产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意
本次计提资产减值准备。
    本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    9、《关于对参股公司德国 Odersun 公司长期股权核销的议案》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经核查，监事会认为，公司按照企业会计准则和财务管理制度核销长期股权
投资，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。公司
董事会就本次核销德国 Odersun 公司长期股权投资事项的决策程序合法合规，未
发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
    10、《安泰科技关于 2023 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的
议案》；
    监事会认为：经审核，此次 2023 年度日常经营关联交易预计的事项，符合
公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审
议 2023 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。
    安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交
易预计事项赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国
钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，2 名关联
监事金戈、胡杰回避表决）。
    安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交
易预计事项尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于 2023 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
    11、《关于公司会计政策变更的议案》；
                                        3
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进
行变更，符合相关规定和公司实际情况，董事会审议公司会计政策变更的决策程
序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
    相关内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于公司会计政策变更》。
    12、《安泰科技 2022 年度监事会工作报告》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有
限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。
    特此公告。




                                            安泰科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 4 月 14 日




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