安泰科技：安泰科技股份有限公司2022年度董事会工作报告2023-04-14
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安泰科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
董事长、各位董事：
2022 年，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的
相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予
的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保
董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。
现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司经营情况
2022 年是公司十四五战略深化之年，面对错综复杂的经济环境，在全球市
场需求减弱、大宗商品大幅波动的情况下，公司始终坚持战略引领，坚持聚焦主
业，持续推进公司高质量发展，总体实现了董事会确定的各项年度目标。
报告期内，公司实现营业收入 74.06 亿元，同比增长 17.05%，实现利润总
额 3.02 亿元，同比增长 7.78%、净利润 2.92 亿元，同比增长 11.59%、归母净利
润 2.11 亿元，同比增长 22.09%，保持稳步增长。通过积极推进共性业务协同和
跨区域资源共享，细化跑市场、拼市场的颗粒度，公司实现新签合同 78.7 亿元，
同比增加 4.6%。尤其新能源市场拓展迅速，汽车、光伏、核电等领域新签合同
额超过 10 亿元。公司产业结构加速转型升级，数字化转型和智能制造成果初显，
资产负债结构保持稳定，资产质量、运营效率和盈利能力都得到明显提高，持续
推动公司迈向高质量发展。
二、董事会治理与规范运作情况
（一）会议召开及议案审议情况
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司规范运作指引》等法律法规，不断完善公司内控制
2
度、努力提高公司治理水平。公司在《公司章程》及股东大会、董事会、监事会
相应的议事规则中均明确规定了依法需行使的职权，公司股东大会、董事会及专
门委员会、监事会、总经理班子均有序规范运作，并自觉接受资本市场和社会公
众的监督。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合
规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。
公司独立董事积极履职，持续加强与董事长、管理层、外部审计师以及内部审计
部门的沟通，并积极参与公司合规培训、调研考察等活动，为公司的发展建言献
策。
1、股东大会召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》规定的
程序要求，规范召集、召开股东大会，平等对待全体股东，为股东提供现场及网
络投票方式等便利条件，在年度股东大会上预留充足的时间进行现场交流，确保
中小股东行使股东权利。公司共组织召开股东大会 4 次，审议议案 15 项，公司
选举独立董事、非独立董事及非职工监事均采用累积投票制，其他相关议案表决
结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数，均获表决通过。
召开时间 会议第次 会议议案
2022 年 1 月 2022 年第一次 《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
17 日 临时股东大会 《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
《安泰科技 2021 年年度报告》
《安泰科技 2021 年度董事会工作报告》
《安泰科技 2021 年度财务决算报告》
《安泰科技 2021 年度利润分配方案》
《安泰科技关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
2022 年 4 月 2021 年度股东 《安泰科技关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总金
19 日 大会 额预计的议案》
《安泰科技 2021 年度监事会工作报告》
《安泰科技关于购买董监高责任险的议案》
《关于<安泰科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股
东回报规划>的议案》
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2022 年 7 月 2022 年第二次 《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》
26 日 临时股东大会 《关于变更公司第八届监事会股东代表监事的议案》
2022 年 12 2022 年第三次 《关于聘任安泰科技 2022 年度财务审计和内控审计机构的议
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月 27 日 临时股东大会 案》
2、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，审议包括修订《投资管理制度》
《关于安泰科技股份有限公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权项目暨
关联交易的议案》等公司重大事项。会议的召开与表决程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，具体情况如下：
召开时间 会议第次 会议议案
《安泰科技 2021 年度总经理工作报告》
《安泰科技 2021 年年度报告》
《安泰科技 2021 年度董事会工作报告》
《安泰科技 2021 年度社会责任报告》
《安泰科技 2021 年度内部控制评价报告》
《安泰科技 2021 年度内部控制审计报告》
《安泰科技 2021 年度财务决算报告》
《安泰科技 2021 年度利润分配预案》
《安泰科技关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
2022 年 3 月 第八届董事会
24 日 第四次会议 《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》
《关于公司会计政策变更的议案》
《安泰科技关于 2022 年度日常经营性关联交易累计发生总
金额预计的议案》
《关于<安泰科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股
东回报规划>的议案》
《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
《安泰科技关于购买董监高责任险的议案》
《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2021 年度股东大会
的议案》
2022 年 4 月 第八届董事会 《安泰科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
21 日 第五次会议 《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
第八届董事会
2022 年 6 月 《关于参股子公司苏州六九新材料科技有限公司拟增加注
第六次临时会
24 日 册资本及公司放弃股份优先受让权的议案》
议
《关于安泰科技股份有限公司收购北京钢研大慧科技发展
第八届董事会 有限公司股权项目暨关联交易的议案》
2022 年 7 月
第七次临时会 《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》
7日
议 《关于安泰科技股份有限公司管理部门组织结构调整的议
案》
4
《关于召开安泰科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会的议案》
2022 年 8 月 第八届董事会 《安泰科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
22 日 第六次会议 《关于变更安泰科技第八届董事会专门委员会成员的议案》
《安泰科技股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》
《安泰科技股份有限公司预算管理制度》
2022 年 10 第八届董事会
《关于聘任安泰科技 2022 年度财务审计和内控审计机构的
月 24 日 第七次会议
议案》
《安泰科技股份有限公司投资项目后评价管理办法》
第八届董事会 《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》
2022 年 12
第八次临时会 《关于召开安泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东
月8日
议 大会的议案》
第八届董事会
2022 年 12 《关于撤销<关于变更公司第八届董事会独立董事的议案>
第九次临时会
月 13 日 的议案》
议
第八届董事会 《关于“安泰磁材设立苏州合资公司项目”的议案》
2022 年 12
第十次临时会
月 26 日 《关于修订<安泰科技股份有限公司投资管理制度>的议案》
议
《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办
第八届董事会
2022 年 12 法>的议案》
第十一次临时
月 30 日 《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考
会议
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和专门委员会工作细则，
履行职责，报告期内共召开 9 次会议。具体情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
同意提交董事会审议。项目可
审议《关于安泰 以助力公司进一步深耕国际市
科技股份有限公 场，提升公司国际化营销能力，
2022 年
司收购北京钢研 扩大公司国际市场份额，提升
07 月 06
李军风、 大慧科技发展有 国际竞争力和影响力。具备实
日
战略与投资 毕林生、 限公司股权暨关 施的必要性与可行性，建议董
2
委员会 汤建新、 联交易的议案》。 事会同意本项目并授权经理班
喻晓军 子组织实施。
审议《关于“安 同意提交董事会审议。项目是
2022 年
泰磁材设立苏州 安泰科技“十四五”优先发展
12 月 06
合资公司项目” 的两大核心产业之一，是做优、
日
的议案》。 做强、做大稀土永磁产业，拓
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展下游增量市场、增量业务的
必然选择。合资公司具有良好
的发展前景和经济效益预期，
风险可控，具有可行性。建议
董事会同意本项目并授权经理
班子组织实施。
审议《安泰科技
2022 年
关于选举第八届 公司选举独立董事的程序符合
03 月 21
董事会独立董事 相关法律法规的规定。
日
的议案》。
审议《关于变更
周利国、 2022 年
公司第八届董事 公司选举董事的程序符合相关
提名委员会 杨松令、 3 07 月 06
会非独立董事的 法律法规的规定。
毕林生 日
议案》。
审议《关于变更
2022 年
公司第八届董事 公司选举独立董事的程序符合
12 月 08
会独立董事的议 相关法律法规的规定。
日
案》。
1、审议《公司关
于 2021 年度计
经认真审核，董事会审计委员
提资产减值准备
会认为公司 2021 年度财务报
的议案》；2、审
告真实、准确、完整的反映了
议《公司内部审
公司 2021 年度财务状况。关联
计 2021 年工作
交易事项符合公司经营需要发
总结及 2022 年
生，遵循了公平、公正、自愿
2022 年 工作计划》；3、
的原则，交易价格按市场价格
03 月 21 审议《公司 2021
协商定，对公司独立性不存在
日 年度内部控制评
杨松令、 不利响。公司内部审计工作扎
价报告》；4、审
审计委员会 张国庆、 2 实、未发生重大缺陷，未发现
议《公司 2021 年
肖萍 有大股东违规占用公司资金情
度内部控制审计
况；未发现公司有对外违规担
报告》；5、审议
保情况及异常关联交易情况。
《公司 2022 年
内部控制评价工
作实施方案》。
审议《关于聘任 公司续聘审计机构的程序符合
2022 年 安泰科技 2022 有关法律法规和《公司章程》
10 月 24 年度财务审计和 的规定，有利于保持审计工作
日 内控审计机构的 的连续性和稳定性，不存在损
议案》。 害公司及股东利益的情形。
1、审议《安泰科
技股份有限公司
2022 年 3 2021 年度薪酬激 同意提交董事会审议，在年报
月 26 日 励及董、监、高 中进行披露。
年度薪酬年报披
露方案》
1、审议《关于<
张国庆、 安泰科技股份有
薪酬与考核
周利国、 2 限公司限制性股
委员会
黄沙棘 票激励计划（草 同意提交董事会审议。此次股
2022 年 案）>及其摘要的 票激励计划有利于公司“十四
12 月 29 议案》；2、审议 五”战略目标达成，为公司健
日 《关于<安泰科 康发展提供保障。股票激励方
技股份有限公司 案符合公司相关制度的规定。
限制性股票激励
计划管理办法>
的议案》；3、审
6
议《关于<安泰科
技股份有限公司
限制性股票激励
计划实施考核管
理办法>的议
案》；4、审计《关
于提请股东大会
授权董事会办理
股权激励相关事
宜的议案》；5、
《关于核查安泰
科技股份有限公
司限制性股票激
励计划激励对象
名单的议案》。
4、董事出席董事会履职情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事
董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数
事会会议
李军风 10 4 6 0 0 否
毕林生 10 4 6 0 0 否
汤建新 6 3 3 0 0 否
黄沙棘 6 3 3 0 0 否
肖萍 6 3 3 0 0 否
喻晓军 10 4 6 0 0 否
赵栋梁 4 1 3 0 0 否
张剑武 4 1 3 0 0 否
王社教 2 1 1 0 0 否
刘兆年 1 1 0 0 0 否
周利国 10 4 6 0 0 否
张国庆 9 3 6 0 0 否
杨松令 10 4 6 0 0 否
5、董事对公司有关事项提出异议的情况
2022 年度，公司董事对公司有关事项未提出异议。
6、董事履行职责的其他说明
2022 年度，公司董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及相
关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据
公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟
通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、
及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
（二）信息披露及内幕信息管理
报告期内，董事会严格按照《公司章程》等相关法律法规及《重大信息内部
报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度
的规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的披露，加强
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信息披露管理，履行信息披露义务。公司还建立和完善内部重大信息报告制度，
加强控股子公司覆盖面，提高公司全级次重大信息及时性、准确性。同时，公司
依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知
情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行
保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖
公司股票的情形。公司在履行信息披露义务的过程中，确保广大投资者享有知情
权、参与权等合法权益；未曾实行差别对待，或有选择地、私下提前向特定对象
泄露非公开信息的情况。
（三）投资者关系管理
在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过投资者交
流热线、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等
多种形式与投资者保持互动，积极主动开展线上调研和电话会议 20 余次，为广
大投资者与公司交流提供便利条件。公司在深交所互动易平台回复率 100%，确
保信息的准确、合规。针对中小股东，公司借助股东大会与中小股东交流公司经
营情况，设置专人接听投资者咨询电话并记录，对其提出的问题及时了解并反馈；
积极参与北京市证监局组织的网上集体接待日活动，确保公平地对待全体投资者。
行之有效的良性互动加深了投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间
长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小
投资者合法权益。
三、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机
构、业务等方面的独立情况
公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分：采购商品
接受劳务、销售商品提供劳务，其中：采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属
物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需；销售商品及提供劳务主要
为材料销售、技术服务与房屋租赁等。上述关联交易事项有利于公司利用中国钢
研优势资源开拓市场渠道，降低采购成本，实现资源的有效配置。公司与关联方
之间的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结
算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。关联方依
法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来
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也不存在形成坏账的可能性。关联交易中销售、采购货物占公司同类交易的比例
较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
（一）业务方面
公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产
品销售等业务体系，并具有自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争。
（二）人员方面
公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。董事长、总经理、副总经理
及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。
（三）资产方面
公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等
无形资产均由本公司拥有。
（四）机构方面
公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系
并能保证正常经营业务工作的开展。
（五）财务方面
公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，
公司拥有银行独立账户并独自纳税。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
1、股权激励实施情况
报告期内，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十一次临时会议，
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<安泰科技股份有
限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事
对相关议案进行了回避表决；独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意
的独立意见；监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn)披露的相关公告。
2、激励对象的评价机制
董事会审议通过了《安泰科技股份有限公司限制性股票计划实施考核管理办
法》，考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照管理办法和考核对
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象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
五、公司内部控制制度建设及实施情况
（一）内部控制建设及实施情况
公司董事会已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到
各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安
全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，并由审计委员会、内部审计
部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与
评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风
险，促进了内部控制目标的实现。
（二）2022 年发现的内部控制重大缺陷的具体情况
2022 年度，公司董事会未发现内部控制重大缺陷。
（三）内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04 月 14 日
内部控制评价报告全文披露索引 安泰科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告、巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公
100.00%
司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公
100.00%
司合并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
具有以下特征的缺陷，应认定 具有以下特征的缺陷，应认定为重
为重大缺陷： 大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员 ①“三重一大”事项缺乏必要的决
舞弊； 策程序；
②企业更正已经公布的财务报 ②“三重一大”事项未履行决策程
表,且更正金额达到定量的标 序导致重大失误；
准； ③严重违犯国家法律、法规并受到
定性标准 ③当期财务报表存在重大错 处罚；
报，而内部控制在运行过程中 ④中高级管理人员和高级技术人
未能发现该错报； 员流失严重；
④企业审计委员会和内部审计 ⑤内部控制重大或重要缺陷未得
机构对内部控制的监督无效。 到整改；
如果发现的缺陷符合以下任何 ⑥重要业务缺乏制度控制或制度
一条，应当认定为财务报告内 系统性失效。
部控制重要缺陷： 具有以下特征的缺陷，应认定为重
10
①当期财务报告存在依据上述 要缺陷：
认定的重要错报，控制活动未 ①“三重一大”事项决策程序存在
能识别该错报； 但不够完善；
②虽然未达到和超过该重要性 ②违反公司内部规章，形成损失；
水平，但从性质上看，仍应引 ③关键岗位业务人员流失严重；
起董事会和管理层重视的错 ④重要业务制度或系统存在缺陷；
报。 ⑤内部控制一般缺陷未得到整改。
不构成重大缺陷和重要缺陷的 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他
内部控制缺陷应当认定为一般 非财务报告内部控制缺陷应当认
缺陷。 定为一般缺陷。
从定量的标准上看，如果该缺陷单
独或连同其他缺陷可能导致公司
从定量的标准上看，如果该缺
财产损失金额小于合并税前利润
陷单独或连同其他缺陷可能导
总额的 1%，则认定为不重要；如
致公司财产损失金额小于合并
果超过 1%小于等于 5%认定为重要
定量标准 税前利润总额的 1%，则认定为
缺陷；如果超过 5%则认定为重大
不重要；如果超过 1%小于等于
缺陷。
5%认定为重要缺陷；如果超过
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他
5%则认定为重大缺陷。
非财务报告内部控制缺陷应当认
定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
2、内部控制审计报告
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，安泰科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
内控审计报告披露情况 已于 2023 年 04 月 14 日在巨潮资讯网披露
内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04 月 14 日
内部控制审计报告全文披露索引 安泰科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告、巨潮资讯网
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
2023 年度董事会工作规划
一、公司董事会制定的经营计划
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是安泰科技“站在
新起点，实现新跨越”的关键一年，公司董事会将坚持“战略引领、夯实基础、
重点突破”的指导思想，坚定不移将各项工作深入融入到“十四五”发展战略中，
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聚焦效益提升、科技创新、市场开拓、绿色发展、智能制造等工作，努力推动公
司可持续高质量发展。2023 年主要工作计划有以下几点：
（一）公司主要业务的经营工作计划
2023 年，董事会确定的主题词是“拼市场、强管理、拓增量、抓改革、促
转型，创价值”。公司将以“战略引领、夯实基础、重点突破”的指导思想，坚
定不移坚持抢市场、保市场，落实现金为王，强化研发创新，主动作为、深耕细
作，实现一利五率的“一增一稳四提升”。公司营业收入、归母净利润等经营性
指标保持稳定增长，各产业单位将紧密围绕整体目标，细化目标落实，强化市场
开拓，确保市场份额，深化内部成本管理，持续推进精益管理。
1、难熔钨钼精深加工制品业务。2023 年，安泰天龙将继续对标世界一流企
业，深化行业分析和产业发展路径研究，加快调整产品结构。对外紧密对接航空
航天、光伏核电、新能源汽车、半导体集成电路、医疗器械、消费电子等新的高
端应用领域对钨钼精深加工产品的日益增长的外部市场，对内建立全面的财务类、
过程类、客户类、成长类指标体系，实现钼铼合金、轻质高强耐烧蚀难熔金属项
目等产业化制备技术开发，为充分展现公司核心产业的价值，推动高质量发展奠
定基础。
2、稀土永磁材料及其制品业务。2023 年，全球经济增长预期偏弱，消费电
子、工业电机及传统汽车市场领域复苏乏力，安泰磁材业务将继续聚焦新能源汽
车、节能电机、高端消费电子领域，积极开拓其它新兴市场，持续完善“京鲁蒙
苏”多地一体化指挥和业务协同体系，提升安泰磁材平台制造水平，加强行业竞
争力。推动安泰北方年产 5000 吨高端稀土永磁制品项目等如期投产，推动安泰
磁材苏州公司开发高质量新客户和新应用，稳固提高市场占有率，增强可持续发
展能力。
3、其他主要业务领域。2023 年，安泰粉末将继续深化产业整合协同，开发
超硬工具在核电、新能源、电机、3C 的新领域市场应用，抓住锂电行业发展新
机遇，实现收入利润的稳步增长。安泰非晶将继续坚持从材料向纵深下游发展，
发挥纳米晶产品和非晶产品线机组互补的优势，继续深入开发非晶带材和纳米晶
产品市场，扩展产品产业链，稳步提升产销量，确保经营业绩持续向好。安泰环
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境将加大过滤产品研发和市场开拓力度，拓展新产品和新业务领域应用，启动安
平高通量膜产业基地建设，预计年内完成项目建设并投产。
（二）继续落实“十四五”战略规划
2023 年，公司将继续推进产业结构调整。推动安泰北方年产 5000 吨高端稀
土永磁制品项目、安泰爱科高性能稀土永磁综合提升技改项目和安泰河冶粉末高
速钢产线建设项目等如期投产。启动安平高通量膜产业基地建设，年内完成项目
建设投产。公司将结合国内外行业变化，持续开展产业研究，围绕核心产业、重
点产业的未来发展方向，开拓视野，探索发展新思路和新路径，形成公司可持续
发展的第二极增长曲线。持续推动国际化和区域化布局工程，启动泰国基地项目
可行性研究，充分利用地方政府扶持政策，聚焦长三角、珠三角等国家产业重点
区域，谋划公司产业新布局。
2023 年，公司将围绕建设世界一流企业，继续加强干部综合考核评价及激
励约束机制建设，落实一企一策、超额分享激励机制；持续开展人才培养工程，
搭建公司系统的分级分类培训体系，实施首批“双航人才”的培养方案，对新提
任的管理人员、双航人才等不同梯队开展针对性的全方位、系统性培训，有规划、
按计划、分步骤提升各层级管理团队的能力；加强管理人员及专业人才的职业化、
专业化能力提升，提高专业持证人才数量，建立不同专业的内训师队伍，加强管
理团队的实战历练。
（三）持续推进数字化转型与绿色发展
2023 年是安泰科技智能制造建设的关键之年，公司将始终围绕“十四五”
战略规划，加快推动数字化转型进入新阶段、产业发展再上新台阶，经营业绩取
得新突破。公司将全面落实《智能制造场景建设推进办法》，大力推进数字化转
型与绿色发展，通过自立场景和公司级场景的建设，引导各经营单位将信息化技
术与自动化设备深度融合，加快推动智能制造示范场景建设，通过树立标杆、典
型示范、以点带面，全面提升公司的智能制造水平，实现场景建设启动率 100%。
公司还将编制《碳达峰行动方案》，明确 2025 年和 2030 年碳排放总量的控
制目标和重点任务，确保 2030 年实现碳达峰。按照国资委《提高央企控股上市
公司质量工作方案》要求,探索建立全新的 ESG 体系，正式发布 ESG 报告，履行
央企社会责任。
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（四）以创新驱动促进可持续发展
2023 年，公司将继续落实国家科技发展战略，提升科技创新引领力，有效
发挥行业科研领军企业的作用，推动“大功率供氢系统用常温常压储氢材料技术
及应用”等重点项目的启动实施，进一步加强与同行业企业、上下游战略合作伙
伴、高校等单位在新材料应用技术方面的合作开发，全方位展示公司行业科技影
响力和资源整合利用能力。
继续部署和组织战略新产品开发，发挥公司在制粉产业领域优势，探索建立
粉末技术、制备平台以及企业内部联合创新机制；加强核心产业项目技术突破，
实现产业化制备技术开发。公司还将启动能源管理数字化平台的三期建设，组织
实施 4-6 项数字化研发标准化项目，启动数智优才计划，推进重点单位数字化研
发团队人才培养，打造公司数字化转型人才队伍。
（五）加快建设世界一流企业
国企改革“三年行动”、“双百行动”不是结束，而是新一轮国企改革深化
提升的开始。近日，国务院国资委提出“国有企业对标开展世界一流企业价值创
造行动”，“以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展，加快建成世界
一流企业，为服务构建新发展格局、全面推进中国式现代化提供坚实基础和战略
支撑”。2023 年 3 月 16 日，国务院国资委印发《创建世界一流示范企业和专精
特新示范企业名单》，公司控股子公司安泰超硬成功入围，成为 200 家创建世界
一流专精特新示范企业之一。
公司将按照国务院国资委统一部署，继续深化国企改革，对标开展世界一流
企业，围绕增强产业引领力深化改革，打造现代新国企深化改革，加快完善中国
特色现代公司治理，不断强化技术创新能力，持续增强企业核心竞争力和行业影
响力，着力打造适应中国现代化要求的现代新国企，不断打造更多“专业突出、
创新驱动、管理精益、特色明显”的具有全球竞争力的世界一流专精特新企业，
彰显中国式现代化背景下国有企业在经济发展和产业转型过程的作用。
（六）高质量党建保障高质量发展
2023 年，公司将始终加强政治建设和思想建设，进一步发挥党委把方向、
管大局、促落实的领导作用。深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕公司改革
发展中心工作，扎实开展主题教育，持续深化党建“五项工程”，推动落实公司
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“十四五”规划目标和年度任务高质量完成。巩固深化党风廉政建设和反腐败工
作，进一步推动“大监督”走深走实，强化“四风”纠治，紧盯重点人、重点事、
重点领域开展日常监督，一体推进“三不腐”。围绕经营发展中心工作凝心聚力，
积极做好对内对外宣传推广，加强舆情管控，保障信息安全。加强企业文化建设，
策划安泰科技成立 25 周年系列活动，及时有效发声，树立企业良好形象。
二、公司董事会治理及规范运作计划
2023 年，公司董事会应按照《公司章程》《董事会议事规则》组织召开定
期会议、临时会议及召集股东大会，各专门委员会按照《专门委员会议事规则》
各自履行相应职责。为充分保障公司董监高的履职，加强董监高对公司产业经营
的熟悉，组织董监高开展不少于 2 次的工作调研及专题学习。
序号 拟定召开日期 会议届次
1 2023 年 4 月底前 第八届董事会第八次会议
2 2023 年 8 月底前 第八届董事会第九次会议
3 2023 年 10 月底前 第八届董事会第十次会议
4 2023 年 12 月底前 第八届董事会第十一次会议
三、公司董事会内部审计及内控工作计划
2023 年，公司董事会将继续以“强内控、防风险、促合规”为目标，以《合
规管理体系建设实施纲要》为方向，有序规划、逐步推进内控、风险管理和合规
监督管理职能整合，制度整合、业务整合，建立健全内部控制体系,加强工作协
同，形成工作合力，促进公司依法合规经营，防范化解重大风险，推动公司高质
量发展。详细工作计划内容参见董事会单独审议的《安泰科技股份有限公司 2022
年内部审计工作总结及 2023 年工作计划》。
2023 年，公司董事会将严格按照《公司章程》的规定，围绕“十四五”战
略，落实股东大会的各项决议，做好公司经营决策主体，持续提升公司治理水平，
充分履职，发挥定战略、作决策、防风险的作用，推动公司高质量发展。
该议案尚需提交股东大会审议。
安泰科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
