证券代码：000977            证券简称：浪潮信息           公告编号：2018-086



               浪潮电子信息产业股份有限公司
           2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间
    现场会议时间：2018 年 11 月 19 日下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 11 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 18 日 15:00 至 2018 年 11 月
19 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
    5、主持人：张磊董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 40 人，代表股份 529,878,180
股，占上市公司总股份的 41.0997%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5 人，代表股
份 500,263,694 股，占上市公司总股份的 38.8026%；通过网络投票的股东 35 人，
代表股份 29,614,486 股，占上市公司总股份的 2.2970%。


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    四、议案审议和表决情况

    1、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
    表决结果：同意 529,834,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；
反对 31,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 12,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 30,594,370
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8567%；反对 31,300 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1022%；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0411%。
    表决结果：通过。
    2、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；
    表决结果：同意 529,851,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%；
反对 14,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 12,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0024%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 30,611,570
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9129%；反对 14,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0460%；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0411%。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
    2.律师姓名：王海青、陈朋朋
    3.结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年第四次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年第四次临时
股东大会的人员资格合法有效；公司 2018 年第四次临时股东大会的表决程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
    六、备查文件


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1.2018 年第四次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。




                                  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                        二〇一八年十一月十九日




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