证券代码：000977               证券简称：浪潮信息          公告编号：2019-002



                 浪潮电子信息产业股份有限公司
               第七届董事会第三十四次会议决议

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会
第三十四次会议于 2019 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1
月 7 日以电子邮件的方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会
成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
       一、关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案（关联董事张磊、庞松
涛、袁安军回避表决，详见公告编号为 2019-003 号的“关于公司通过银行向关
联方申请委托贷款的公告”）
       该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
       二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2019-004
号的“关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知”）。
       该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


       以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审
议。


       特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
     二〇一九年一月九日