证券代码：000977              证券简称：浪潮信息      公告编号：2019-021



               浪潮电子信息产业股份有限公司
      关于签署《日常关联交易框架协议》的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述
    公司与控股股东浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团) 及其部分附属企
业之间存在的日常经营性关联交易包括：公司向其采购计算机配件、网络设备及
软件，接受技术开发、技术服务、房租物业服务等；销售服务器、IT 终端及散
件，提供技术开发服务、房租物业服务等。按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，上述交易构成公司与控股股东浪潮集团及其控制的关联法人之间的
关联交易事项。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)10.2.13 条规定，公司
每三年应对日常性关联交易重新履行审议和披露义务。为保证公司生产经营持续
正常进行，公司拟与浪潮集团签署《日常关联交易框架协议》。上述交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司第七届董事会第三十六次会议于 2019 年 3 月 28 日召开，会议审议通过
了《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》。根据深圳证券交易所《股票上
市规则》及《公司章程》的规定，关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，非
关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对
此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
    此项交易尚需获得 2018 年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件集团有限公司（以
下简称：软件集团）将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

    二、关联方基本情况
    1、公司名称：浪潮集团有限公司

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    2、注册资本：82,121.86 万元
    3、注册登记日期：1989 年 2 月 3 日
    4、法定代表人：孙丕恕
    5、注册地址：济南市高新区浪潮路 1036 号。
    6、公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可
证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销
售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租
及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、
半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施
工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

    三、交易协议的主要内容
    1、双方之间的交易应遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则。
    2、交易标的范围：一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，一方向
另一方提供技术服务与支持。
    3、定价原则：一方向对方提供的产品或技术服务之价格，应按照市场公开、
公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：
（1）政府定价：国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标
准；（2）市场一般通行的价格：当地市场价格应由甲、乙双方协商后确定，商
定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所
收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；
（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合
理平均利润而构成的价格）。
    四、交易目的和影响
    公司与控股股东浪潮集团及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。公司向各
关联人购买和销售产品，是公司日常经营发展的需要，以达到互惠互利的目的。
为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障
中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与控股股东(并代表其下
属企业)特签署相关之框架协议，以资共同遵守。

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       五、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨
论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：
    公司与控股股东浪潮集团签署《日常关联交易框架协议》，是为了满足公司
日常生产经营的需要。公司的上述关联交易协议符合相关法律法规及制度的规
定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的
目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利
益。
    董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，决策程序符合有关法律
法规的要求。



       特此公告。




                                    浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇一九年三月二十八日




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