证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2020-051



               浪潮电子信息产业股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第三次会议于 2020 年 6 月 11 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月
9 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员
及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于对外投资设立子公司的议案（详见公告编号为 2020-052 号的“关
于对外投资设立子公司的公告”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    特此公告。




                                     浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年六月十一日