证券代码：000977            证券简称：浪潮信息          公告编号：2020-078



                浪潮电子信息产业股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
       在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间
    现场会议时间：2020 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 30 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
    5、主持人：张磊董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
    三、会议的出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 556,412,544 股，占公司总股
份的 38.2750%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5 人，代表股
份 531,873,943 股，占公司总股份的 36.5871%；通过网络投票的股东 43 人，代


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表股份 24,538,601 股，占公司总股份的 1.6880%。
    （二）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 25,638,211 股，占公司总股份
的 1.7636%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）3 人，代表股
份 1,099,610 股，占公司总股份的 0.0756%；通过网络投票的股东 43 人，代表
股份 24,538,601 股，占公司总股份的 1.6880%。
    四、议案审议和表决情况

    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 554,819,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7137%；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 1,589,763 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2857%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 24,045,348
股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7872%；反对 3,100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0121%；弃权 1,589,763 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 6.2008%。
    表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
    2.律师姓名：王海青、陈朋朋
    3.结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2020 年第四次临时
股东大会的人员资格合法有效；公司 2020 年第四次临时股东大会的表决程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
    六、备查文件
    1. 2020 年第四次临时股东大会决议；
    2.律师出具的法律意见书。


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    浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
           二〇二〇年十月三十日




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