证券代码：000977              证券简称：浪潮信息       公告编号：2021-013



                   浪潮电子信息产业股份有限公司
        关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                    进入换股期的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。




    一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）控
股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）于 2020 年 10 月 22 日完成了
面向专业机构投资者非公开发行以所持本公司部分 A 股股票为标的的“浪潮集
团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第二期）”（以下简称：本期
可交换债券）的发行工作，发行规模为 10 亿元人民币，债券期限为 3 年，债券
简称：20 浪潮 E2，债券代码：117175。
    根据有关规定和《浪潮集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第
二期）募集说明书》的约定，本期可交换债券将于 2021 年 4 月 23 日进入换股期，
换股价格为 41 元/股，换股期限自 2021 年 4 月 23 日起至 2023 年 10 月 20 日止
（本期可交换债券摘牌日前一交易日）。换股期间，浪潮集团所持本公司股份可
能会因投资者选择换股而导致减少。

    二、对本公司的影响

    截至本公告日，浪潮集团持有本公司股票 525,014,838 股，占公司总股本的
36.12%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交
换股票，浪潮集团持有的本公司股份因投资者选择换股而减少，并不影响浪潮集
团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
    在换股期内，债券持有人是否选择换股以及浪潮集团因换股导致其所持本公
司股份减少数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注浪
潮集团本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                   浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                         二〇二一年四月二十一日