证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2021-014



               浪潮电子信息产业股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司S01
号楼会议室召开了第八届董事会第十次会议，本次会议以现场和通讯相结合的
方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6
名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司
董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、2020 年度董事会工作报告
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、2020 年度总经理工作报告
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、独立董事 2020 年度述职报告
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    四、2020 年度报告及摘要
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    五、2020 年度财务决算方案
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    六、2020 年度利润分配预案
    根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司
合并归属于母公司所有者的净利润为 1,466,448,647.76 元，2020 年度母公司实
现净利润 1,373,904,367.03 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余
公积 137,390,436.70 元，支付长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，因
1 名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润 790,702.74 元，
当年可供股东分配的利润为 1,172,304,633.07 元，以前年度滚存的可供股东分
配 的 利 润 为 1,462,276,742.85 元 ， 公 司 目 前 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,634,581,375.92 元。
    2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，
向 全 体股 东每 10 股 派发 现 金红 利 1.10 元 （ 含税 ）， 共计 派发 现 金股 利
159,909,344.10 元，剩余可供分配利润 2,474,672,031.82 元结转至下一年度。
2020 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    七、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、袁安军
回避表决，详见公告编号为 2021-017 号的“2021 年度日常关联交易预计公告”）
    该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度报酬的
议案（详见公告编号为 2021-018 号的“关于公司拟续聘会计师事务所的公告”）
    公司支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度报酬合计 110 万元。
董事会审计委员会根据该所 2020 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2021
年度继续聘任其作为公司财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此，公司董事
会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构、内部控制审计机构, 聘期一年。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    九、关于《浪潮集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮
集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十一、关于审议《2020 年社会责任报告》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2020 年度社会责任报告》。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十二、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（详见公告编号为 2021-019 号的“董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十三、关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来
三年股东回报规划（2021-2023 年）》。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十四、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2021-020 号的“关于会
计政策变更的公告”）
    董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公
司本次会计政策变更。
    公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    十五、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联
董事张磊、袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-021 号的“关于预计 2021
年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）
    该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    十六、关于召开 2020 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2021-022 号的
“关于召开 2020 年度股东大会的通知”）
    该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    以上董事会议案中第一项、第三项至第八项、第十三项、第十五项议案尚需
提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。



             浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                   二〇二一年四月二十三日