证券代码：000977              证券简称：浪潮信息        公告编号：2021-015



               浪潮电子信息产业股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 23
日上午在公司 S01 号楼会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方
式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票及通讯表决方式审
议并通过如下议案：
    一、2020 年度监事会工作报告
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2020 年度总经理工作报告
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2020 年度报告及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司
2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2020 年度财务决算方案
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、2020 年度利润分配预案
    根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司
合并归属于母公司所有者的净利润为 1,466,448,647.76 元，2020 年度母公司实
现净利润 1,373,904,367.03 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余
公积 137,390,436.70 元，支付长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，因
1 名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润 790,702.74 元，
当年可供股东分配的利润为 1,172,304,633.07 元，以前年度滚存的可供股东分
配 的 利 润 为 1,462,276,742.85 元 ， 公 司 目 前 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,634,581,375.92 元。
    2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，
向 全 体股 东每 10 股 派发 现 金红 利 1.10 元 （ 含税 ）， 共计 派发 现 金股 利
159,909,344.10 元，剩余可供分配利润 2,474,672,031.82 元结转至下一年度。
2020 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
    监事会认为公司 2020 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公
司的持续稳定健康发展，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为 2021-017
号的“2021 年度日常关联交易预计公告”）
    与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，
交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度报酬的
议案（详见公告编号为 2021-018 号的“关于公司拟续聘会计师事务所的公告”）
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（详见公
告编号为 2021-021 号的“关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易
的公告”）
    关联监事马丽女士回避表决。
    该议案同意票数 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见
公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
    监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司
正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2020 年，公司未有违反
深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综
上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详
见公告编号为 2021-019 号的“董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告”）
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2021-020 号的“关于会
计政策变更的公告”）
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合
理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策
的变更。
    该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上监事会议案中第一项、第三项至第八项议案尚需提交公司 2020 年度股
东大会审议。


    特此公告。




                                     浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
                                             二〇二一年四月二十三日