证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-056
浪潮电子信息产业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 30 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。
5、主持人：王恩东董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 573,652,842 股，占公司总股
份的 39.1917%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）2 人，代表股
份 525,067,151 股，占公司总股份的 35.8724%；通过网络投票的股东 71 人，代
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表股份 48,585,691 股，占公司总股份的 3.3194%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 48,638,004 股，占公司总股份
的 3.3229%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）1 人，代表股
份 52,313 股，占公司总股份的 0.0036%；通过网络投票的股东 71 人，代表股份
48,585,691 股，占公司总股份的 3.3194%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于与浪潮集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的
议案》；
表决结果：同意 35,142,598 股，占出席会议非关联股东所持股份的 72.2534%；
反对 13,480,378 股，占出席会议非关联股东所持股份的 27.7157%；弃权 15,028
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0309%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 35,142,598
股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 72.2534%；反对 13,480,378 股，占
出席会议非关联中小股东所持股份的 27.7157%；弃权 15,028 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0309%。
表决结果：通过。
2、审议《关于预计 2023 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；
表决结果：同意 35,142,598 股，占出席会议非关联股东所持股份的 72.2534%；
反对 13,480,378 股，占出席会议非关联股东所持股份的 27.7157%；弃权 15,028
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0309%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 35,142,598
股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 72.2534%；反对 13,480,378 股，占
出席会议非关联中小股东所持股份的 27.7157%；弃权 15,028 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0309%。
表决结果：通过。
3、审议《关于调整 2022 年度日常关联交易的议案》；
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表决结果：同意 48,481,232 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.6777%；
反对 141,744 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.2914%；弃权 15,028 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0309%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 48,481,232
股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.6777%；反对 141,744 股，占出
席会议非关联中小股东所持股份的 0.2914%；弃权 15,028 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0309%。
表决结果：通过。
4、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 48,481,232 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.6777%；
反对 141,744 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.2914%；弃权 15,028 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0309%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 48,481,232
股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.6777%；反对 141,744 股，占出
席会议非关联中小股东所持股份的 0.2914%；弃权 15,028 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0309%。
表决结果：通过。
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 554,808,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7150%；
反对 18,829,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2824%；弃权 15,028 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 29,793,280
股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.2551%；反对 18,829,696 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 38.7140%；弃权 15,028 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0309%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 554,808,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7150%；
反对 18,829,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2824%；弃权 15,028 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 29,793,280
股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.2551%；反对 18,829,696 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 38.7140%；弃权 15,028 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0309%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 554,808,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7150%；
反对 18,829,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2824%；弃权 15,028 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 29,793,280
股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.2551%；反对 18,829,696 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 38.7140%；弃权 15,028 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0309%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2022 年第二次临时股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2022 年
第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2022 年第二次临时股东大会的
表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法
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有效。
六、备查文件
1.公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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