证券代码：000977            证券简称：浪潮信息          公告编号：2023-004



              浪潮电子信息产业股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第二十七次会议于 2023 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 4
日以电子邮件方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事会成员
及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    一、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司章程修正案》及《公司章程（2023 年 3 月）》。
    二、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2023-
005 号的“关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知”）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    以上董事会议案中第一项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。


    特此公告。



                                   浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇二三年三月六日