证券代码：000977             证券简称：浪潮信息         公告编号：2023-009



                浪潮电子信息产业股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、重要提示
       1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       二、会议召开的情况
       1、召开时间
       现场会议时间：2023 年 3 月 28 日（星期二）下午 14:30；
       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 28 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议
室。
       3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
       4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。
       5、主持人：王恩东董事长。
       6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
       三、会议的出席情况
       （一）股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 545,449,122 股，占公司总股
份的 37.2648%。
       其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）12 人，代表股

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份 525,391,838 股，占公司总股份的 35.8945%；通过网络投票的股东 49 人，代
表股份 20,057,284 股，占公司总股份的 1.3703%。
    （二）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 20,434,284 股，占公司总股份
的 1.3961%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）11 人，代表股
份 377,000 股，占公司总股份的 0.0258%；通过网络投票的股东 49 人，代表股
份 20,057,284 股，占公司总股份的 1.3703%。
    四、议案审议和表决情况

    1、审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 545,403,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；
反对 44,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 20,388,884
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7778%；反对 44,800 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.2192%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029%。
    表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
    2.律师姓名：王海青、陈朋朋
    3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2023 年第一次临时股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023 年
第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2023 年第一次临时股东大会的
表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法
有效。
    六、备查文件
    1.公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

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2.律师出具的法律意见书。




                               浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                     二〇二三年三月二十八日




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