证券代码：000979       证券简称:中弘股份       公告编号： 2017-054

                     中弘控股股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五

次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面、传真及电子邮件的形式送达

各位监事，会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应收监事

表决票 3 份，实收监事表决票 3 份。会议符合《公司法》和《公司章

程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》（3 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

    公司监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使
用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规

范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用 2014 年非公

开发行股票募集资金中不超过人民币 83,500 万元的闲置募集资金和

2015 年非公开发行股票募集资金中不超过 184,500 万元的闲置募集

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资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不

超过 12 个月；同时，为保证募集资金项目正常推进，要求公司董事

会加强监督, 按照募集资金项目实际投资进度需要及时归还至募集

资金专项账户。



    特此公告。



                                 中弘控股股份有限公司

                                         监事会

                                    2017 年 4 月 27 日




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