证券代码：000979       证券简称：中弘股份        公告编号：2017-082

                 中弘控股股份有限公司
     第七届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第十二次临时会议通知于 2017 年 6 月 12 日以书面、传真及电子邮
件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 6 月 14 日以通讯方式召开，
会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于子公司进行股权转让
及回购的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    有关本次股权转让及回购的具体情况详见同日披露的“公司关于
子公司股权转让及回购的公告”（公告编号：2017-083）。


    特此公告。
                                      中弘控股股份有限公司
                                               董事会
                                          2017 年 6 月 14 日




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