证券代码：000979       证券简称：中弘股份        公告编号：2017-088

                   中弘控股股份有限公司
       第七届董事会 2017 年第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事会 2017 年第十三次临时会议通知于 2017 年 8 月 22 日以书面、
传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 8 月 24 日以通
讯方式召开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于为子
公司借款提供担保的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
       本公司董事会同意公司为浙江新奇世界影视文化投资有限公司
5,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
       本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。董事会同意将该议案
提交股东大会审议，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通
知。
       有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司 2017-089 号公
告。


       特此公告。
                                      中弘控股股份有限公司
                                               董事会
                                          2017 年 8 月 24 日