证券代码：000979        证券简称：中弘股份       公告编号：2017-096

                    中弘控股股份有限公司
        第七届董事会 2017 年第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事会 2017 年第十四次临时会议通知于 2017 年 8 月 29 日以书面、
传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 8 月 31 日以通
讯方式召开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
       一、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》（7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
       本 公 司 董 事 会 同 意 公 司 为 GLORY EMPEROR TRADING LIMITED
80,000 万港币融资提供无条件并不可撤销的连带责任保证担保。
       有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司 2017-097 号公
告。
       二、审议通过《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议
案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
       公司董事会定于 2017 年 9 月 18 日召开公司 2017 年第八次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进
行。


       特此公告。
                                       中弘控股股份有限公司
                                               董事会
                                          2017 年 8 月 31 日