证券代码：000979       证券简称：中弘股份        公告编号：2017-121
                     中弘控股股份有限公司
     第七届董事会 2017 年第十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七

届董事会 2017 年第十五次临时会议通知于 2017 年 10 月 31 日以书面、

传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 11 月 2 日以通

讯方式召开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于子公司参股的天津世隆资产管理合伙企业（有
限合伙）合伙人变更和名称变更的议案》（7票同意，0票反对，0票

弃权）

    具体情况详见同日披露的“关于子公司参股的天津世隆资产管理
合伙企业（有限合伙）合伙人变更及名称变更暨进展情况的公告”（公

告编号：2017-122号）。

    二、审议通过《关于为并购基金优先级和中间级有限合伙人提供

差额补足义务的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    本公司拟为天津世隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称

“并购基金”）优先级和中间级有限合伙人投资本金和约定收益提供
差额补足义务。

    上述事项尚需提请公司股东大会审议批准。

    有关本次差额补足的具体情况详见同日披露的 “关于为并购基

金优先级和中间级合伙人提供差额补足义务的公告”（公告编号：

2017-123 号）。
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       三、审议通过《关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会的议

案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

       公司董事会定于 2017 年 11 月 20 日召开公司 2017 年第九次临时

股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进

行。

       特此公告。

                                      中弘控股股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 11 月 2 日




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