证券代码：000979       证券简称:中弘股份       公告编号： 2018-058
                  中弘控股股份有限公司
              第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八
次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以书面、传真及电子邮件的形式送达
各位监事，会议于 2018 年 4 月 27 日上午 11 时 00 分在公司三楼会议
室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，龙丽飞女士缺席本次会
议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席梁琪女士主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过如
下议案：
    一、审议通过《公司监事会 2017 年度工作报告》（2 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
监事会 2017 年度工作报告》。
    二、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》（2 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》（2 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
    四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》（2 票赞成，0 票

                                  1
反对，0 票弃权）
    五、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》（2 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
    公司监事会认为：
    公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公
司内部控制的实际情况和存在的问题，符合公司内部控制要求，对内
部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司 2017 年度内部控
制自我评价报告无异议。
    六、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》（2 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    七、审议通过《监事会对董事会关于 2017 年度带强调事项段保
留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》（2 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）
    公司监事会发表意见如下：
    1、监事会认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务报告审计报告 “出具保留意见的事项”和“涉及
强调事项段”内容，认为该意见客观地反映了公司的实际情况和财务
状况，揭示了公司存在的问题和面临的相关风险。
    2、同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和
管理层采取有效的整改措施，妥善处理好相关事项，尽快消除审计报
告中“出具保留意见的事项”和“涉及强调事项段”内容提及的内容，

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切实维护广大投资者的利益。
    八、审议通过《关于补选公司监事的议案》（2 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）
    经控股股东中弘卓业集团有限公司推荐，公司监事会同意补选陈
海轮先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届
满。陈海轮先生简历见附件。
    本议案将提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                   中弘控股股份有限公司
                                          监事会
                                      2018 年 4 月 27 日

陈海轮先生简历：
    陈海轮，男，1977 年 1 月出生，毕业于山西财经大学，北京大
学行政管理硕士研究生。1999 年 7 月至 2004 年 8 月历任荣盛集团会
计、核算科长、财务部经理；2004 年 12 月至 2010 年 5 月历任北京
万通投资控股主管会计、财务部经理；2010 年 6 月至 2014 年 2 月任
五矿建设北京区域财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 10 月任北京中
展泓基置业有限公司财务总监；2015 年 11 月至今任中弘卓业集团有
限公司财务副总监。
    陈海轮先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。


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