中弘控股股份有限公司独立董事

  关于控股股东以借款冲抵 A&K 公司 2017 年业绩补偿的独立意见

    我们作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真审阅了公司第
七届董事会2018年第二次临时会议有关文件并进行充分的核查后，现
就控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）以借款
冲抵A&K公司2017年业绩补偿事宜发表独立意见如下：

    鉴于中弘卓业无足额资金以现金方式对 A&K 公司 2017 年业绩承
诺进行差额补偿，补偿金额从中弘卓业全资子公司给公司下属全资子
公司的无息借款中予以直接扣除，实质上没有改变业绩承诺补偿方
式，维护了公司和广大股东特别是中小股东的利益。董事会审议该议
案时已履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则（主板）》及其他有关法律、法规和规范性文件的
规定。因此，我们同意中弘卓业本次以借款冲抵 A&K 公司 2017 年业
绩补偿事宜。



                                    独立董事：周春生

                                               吕晓金

                                               蓝庆新

                                           2018 年 5 月 23 日