证券代码：000979       证券简称: 中弘股份      公告编号： 2018-094


                     中弘控股股份有限公司
             关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事兼董事会秘书吴学军先生的书面辞职报告。吴学军先生因其
个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，其所负责的工作已平
稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。吴学军先生辞职后
继续在公司担任工会主席职务。吴学军先生未持有公司股份。
       根据有关法规及《公司章程》的规定，吴学军先生辞去董事职务
的申请自辞职报告送达董事会之日生效。吴学军先生的辞职不会导致
公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。公司将
尽快安排选举新任董事。
       在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王继红先生
代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘
书。
       公司董事会对吴学军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
感谢！



       特此公告。

                                        中弘控股股份有限公司
                                                董事会
                                           2018 年 6 月 27 日