证券代码：000979           证券简称：中弘股份        公告编号：2018-134
                       中弘控股股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议通知于 2018 年 8 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各
位董事，会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应收董事表
决票 6 份，实收董事表决票 6 份。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》（6 票同
意，0 票反对，0 票弃权）
     详见公司 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2018 年半年度报告（全文）》及在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018 年半年度报告摘要》（公
告编号：2018-135）。
     二、审议通过《公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     报 告 全 文 详 见 公 司 2018 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于2018年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》

     特此公告。


                                           中弘控股股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 8 月 28 日


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