证券简称：中弘股份       证券代码：000979       公告编号：2018-175

                 中弘控股股份有限公司
   关于变更 2018 年第三次临时股东大会召开地点的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于
2018 年 10 月 26 日（星期五）14:30 召开的 2018 年第三次临时股东
大会现场召开地点变更为安徽省宿州市浍水路 271 号 3 楼会议室。

     公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于召
开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，具体情况详见 2018 年 10 月
11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2018 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2018-168）。
     原公告通知的 2018 年第三次临时股东大会现场召开地点为：北
京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼 3 楼会议室。
     考虑到本次股东大会审议事项为公司与宿州国厚城投资产管理
有限公司签署的《经营托管协议》，而宿州国厚城投资产管理有限公
司注册地在宿州，为保证本次股东大会顺利召开，经董事会审慎研究，
公司现决定变更股东大会召开地点为：安徽省宿州市浍水路 271 号（该
地址为本公司工商登记注册地址）3 楼会议室。
     变更后的股东大会现场召开地点符合《公司章程》的规定。除前
述股东大会现场召开地点调整外，本次股东大会会议的召开时间、审
议内容、召开方式、股权登记日、会议登记时间等其他相关事项均未
发生变化。
     公司将充分做好会务准备，保障股东参会和本次股东大会的顺利
召开。公司对此次变更给投资者带来的不便深表歉意。

    特此公告。
                                        中弘控股股份有限公司
                                                董事会
                                          2018 年 10 月 15 日

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