证券简称：中弘股份        证券代码：000979      公告编号：2018-168

                    中弘控股股份有限公司
          关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议时间：2018 年 10 月 26 日（星期五）下午 14:30；
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 10 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 10 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 26 日下午 15:00 期间的任
意时间。
       5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件）委托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
       6、会议股权登记日：2018 年 10 月 18 日（星期四）
       7、出席对象：

                                   1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32
号楼 3 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2018 年第四次
临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    （二）本次会议审议的议案为：
    1、审议《关于签署<经营托管协议>的议案》
    鉴于该经营托管事项将对公司产生重大影响，根据相关法律法规
规定，该议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    （三）上述议案的内容详见 2018 年 10 月 11 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会 2018 年第四次
临时会议决议公告（公告编号 2018-167）及相关公告。
    三、提案编码
                                                该列打勾的栏目
提案编码                   提案名称
                                                  可以投票
  1.00     关于签署《经营托管协议》的议案             √
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行
登记。
    （2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。

                                  2
     （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
     2、登记时间：2018 年 10 月 24 日，上午 9 时到 11 时，下午 3
时到 5 时。
     3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1
号院 32 号楼公司证券部。
     邮编：100024
     传真：010－59279979
     4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
     （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
     （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
     （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
     授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ： http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
     （一）网络投票的程序
     1、投票代码：360979
     2、投票简称：中弘投票
     3、填报表决意见
     本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
     4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

                                    3
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 25 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 26 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：马刚    王杨
    联系电话： 010-59279999 转 9979、 010-59279979
    联系传真：010-59279979
    电子邮箱：wangyangwwyy20@sina.com
    2、会议费用
    与会股东交通、食宿等费用自理
    七、 备查文件
    1、公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议


                                     中弘控股股份有限公司
                                            董事会
                                       2018 年 10 月 10 日

                               4
         附：
                                       授权委托书

           兹委托                      （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘
    控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本
    授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                       该列打钩的栏
提案编码                    提案名称                                     同意   反对   弃权
                                                         目可以投票

  1.00      关于签署《经营托管协议》的议案                     √



         委托人姓名或名称（签章）：
         委托人持股数：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人股东账号：
         受托人签名：
         受托人身份证号：
         委托书有效期限：


                                                  委托日期：        年    月    日


         投票说明：
         1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
         2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
         3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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