证券代码：000983          证券简称：西山煤电     公告编号：2020—044

                  山西西山煤电股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：
       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、会议通知情况：公司董事会于 2020 年 8 月 8 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知》（详见公告 2020-039）。
    2、召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 8 月 26 日(星期三)上午 10:00 开
始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 8 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至
11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2020 年 8 月 26 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 26 日下午 3:00 期间的
任意时间。
    3、现场召开地点：太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    5、召 集 人：公司董事会
    6、主 持 人：董事长樊大宏先生
    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票


                                    1
上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 2,329,874,193 股，
占上市公司总股份的 56.8739％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,276,327,146 股，
占上市公司总股份的 55.5668％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 53,547,047 股，占上市公
司总股份的 1.3071％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 101,394,552 股，
占上市公司总股份的 2.4751％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,847,505 股，占
上市公司总股份的 1.1680％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 53,547,047 股，占上市公
司总股份的 1.3071％。
    3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
    议案 1.01 关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议


                                  2
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.02 发行规模
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.03 发行对象
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。




                                  3
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.04 债券期限及品种
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.05 债券利率及还本付息方式
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的


                                  4
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.06 担保方式
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.07 发行方式
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会


                                  5
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.08 承销方式与募集资金用途
    总表决情况：
    同 意 2,314,777,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3520％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,298,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1112％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0128％。
    本议案获得通过。
    议案 1.09 偿债保障
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。


                                  6
    议案 1.10 上市场所
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.11 本次决议的有效期
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 1.12 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办
理公司本次公开发行公司债券相关事项的子议案


                                  7
    总表决情况：
    同 意 2,314,790,724 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3526％；反对 15,083,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,311,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1240％；反对 15,083,469 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 2.00 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
    总表决情况：
    同 意 2,329,819,333 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9976％ ； 反 对 54,860 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 101,339,692 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9459％ ； 反 对 54,860 股 ， 占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的
0.0541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 为特别决议，需要出席股东大会的股东所持表决权三
分之二以上表决通过。
    本议案获得通过。
    议案 3.00 关于公司为山西西山华通水泥有限公司提供担保的


                                  8
议案
    总表决情况：
    同 意 2,314,767,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3516％；反对 15,106,389 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6484％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 86,288,163 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.1014％；反对 15,106,389 股，占出席会议中小股东所持股份的
14.8986％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
    2、律师姓名：陈爱珍、王半牧
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、山西西山煤电股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决
议；
    2、北京市众天律师事务所关于公司 2020 年第二次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告




                                  9
山西西山煤电股份有限公司董事会
             2020 年 8 月 26 日




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