证券代码：000983       证券简称：山西焦煤       公告编号：2021-001

              山西焦煤能源集团股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二次会议以通讯方式于 2021 年 3 月 31 日召开。公司董事会秘

书处已于 2021 年 3 月 19 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全

体董事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由

董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议

案》。（详见公告 2021-002）

       上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定，公司 7 名关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂锁、胡文强、

马凌云、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

       公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意

见。

       特此公告。




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山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

            2021 年 3 月 31 日




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