山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告2021-04-01
证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021-001
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第二次会议以通讯方式于 2021 年 3 月 31 日召开。公司董事会秘
书处已于 2021 年 3 月 19 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全
体董事。本次会议应到董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议由
董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议
案》。(详见公告 2021-002)
上述议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定,公司 7 名关联董事赵建泽、陈旭忠、马步才、李堂锁、胡文强、
马凌云、孟奇回避表决,由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意
见。
特此公告。
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山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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