山西焦煤：董事会决议公告2022-10-18
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-086
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十八次会议于 2022 年 10 月 17 日上午 9：00 在太原市万柏林区
新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘
书处已于 2022 年 10 月 6 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全
体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事
和高管列席本次会议。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》
经审议，因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中的财务数据有效期届满，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，为
符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，
董事会同意公司聘请符合法律法规规定的立信会计师事务所（特殊普
通合伙）以 2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-7 月为报告期对标的
公司财务报告进行补充审计，并批准其更新的标的公司审计报告及公
司一年一期备考财务报表审阅报告。
1
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大
会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大
会审议。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于修订<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
经审议，鉴于本次交易的审计报告及备考审阅报告均已更新，董
事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定，
结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《山西焦煤能源集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。上述文件将于公司本
次董事会决议公告日在深圳证券交易所网站等公司指定信息披露平
台予以披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
2
东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大
会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大
会审议。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《2022 年第三季度报告》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，第三季度报告
详见公告 2022-088）
（四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议
案》。（详见公告 2022-089）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 5 名关联董事
赵建泽、王宇魁、胡文强、戎生权、孟奇回避表决，由公司 4 名非关
联董事对该议案进行了表决。
三、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事已对议案（一）、议案（二）和议案（四）相关事
项进行事前认可并发表相关独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
3
