证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-100



           广州越秀金融控股集团股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议
                     公              告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议
室以现场方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人,全体监事及其他高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2018 年第三季度报告的议案》
     内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告
正文》。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
计提资产减值准备的议案》
     本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相
关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符
合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加真实公允地
反映公司实际资产状况和财务状况。内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准
备的公告》。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司子公司参与设立基金暨关联交易的议案》
    公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简
称“广州越秀金控”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.5
亿元，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公
司（以下简称“越秀产业基金”）作为普通合伙人（GP）出资人
民币基金总规模的 5%（基金目标规模 10 亿元，越秀产业基金出
资人民币 5,000 万元），参与广州智造升级产业投资基金（暂
定，最终以工商核准名称为准）的设立。公司控股股东广州越
秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）拟出资 1.5 亿元与广
州越秀金控、越秀产业基金共同参与出资设立广州智造升级产
业投资基金。内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司参与设立基
金暨关联交易的的公告》。
    越秀集团系公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成
关联交易。关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。


    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                             2018 年 10 月 20 日