证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-101



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议
                     公              告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室
以现场方式召开，会议由监事会主席李红主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表
决通过以下决议：
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2018 年第三季度报告的议案》
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告
正文》。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
计提资产减值准备的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次计提资产减值准备履行了
必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相
关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备
后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司子公司参与设立基金暨关联交易的议案》
    公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简
称“广州越秀金控”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.5
亿元，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公
司（以下简称“越秀产业基金”）作为普通合伙人（GP）出资人
民币基金总规模的 5%（基金目标规模 10 亿元，越秀产业基金出
资人民币 5,000 万元），参与广州智造升级产业投资基金（暂
定，最终以工商核准名称为准）的设立。公司控股股东广州越
秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）拟出资 1.5 亿元与广
州越秀金控、越秀产业基金共同参与出资设立广州智造升级产
业投资基金。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司子公司参与设立基金暨关联交易的的公告》。
特此公告。
             广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                         2018 年 10 月 20 日