广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
         关于公司第八届董事会第十八次会议
                 相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修

订）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，作

为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，在了解相关情况的基础上，本着认真负责的态度，对

公司第八届董事会第十八次会议拟审议的《关于计提资产减值准

备的议案》《关于公司子公司参与设立基金暨关联交易的议案》

进行了预先审阅。经过审慎考虑，基于独立判断，我们发表事前

认可意见如下：

    1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公

司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司 2018 年 9 月 30

日的财务状况及 2018 年 1-9 月经营成果，符合公司的整体利益，

有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    2、公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下

简称“广州越秀金控”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.5

亿元，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
（以下简称“越秀产业基金”）作为普通合伙人（GP）出资人民币

基金总规模的 5%（基金目标规模 10 亿元，越秀产业基金出资人

民币 5,000 万元），参与广州智造升级产业投资基金（暂定，最

终以工商核准名称为准）的设立，系为优化公司整体资本资源配

置、分散配置风险。

     本次交易遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    公司控股股东广州越秀集团有限公司拟出资 1.5 亿元与广

州越秀金控、越秀产业基金共同参与出资设立广州智造升级产业

投资基金，本项交易构成关联交易，董事会对上述事项进行审议

时，关联董事应回避表决。

    3、我们同意将前述事项提交公司董事会审议。

                     （以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立

董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认

可意见》之签署页）




独立董事：




   刘   涛              沈洪涛               杨春林




                                 2018 年 10 月 19 日