广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
        关于公司第八届董事会第十八次会议
                 相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《广州越

秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）

等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司

（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负

责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会

提供的第八届董事会第十八次会议相关议案及相关材料,发表

如下独立意见：

    1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和

公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司 2018 年 9

月 30 日的财务状况及 2018 年 1-9 月经营成果，符合公司的整

体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信

息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次计提资产减值准备履行了相应的审批程序，依据充分，我

们同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。

    2、公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司、控

股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司参与广州智
造升级产业投资基金（暂定，最终以工商核准名称为准）的设

立，系为优化公司整体资本资源配置、分散配置风险。本次交

易遵循了公平、公正及市场化的原则。公司董事会在审议本议

案时，关联董事依法进行了回避，相关表决程序合法、有效，

符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次交易符

合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及

中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。我们

同意公司子公司参与设立基金的总体安排。

    综上，我们同意公司本次计提资产减值准备事项及子公司

参与设立基金事项的整体安排。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立

董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意

见》之签署页）




独立董事：




   刘   涛              沈洪涛               杨春林




                                  2018 年 10 月 20 日