证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-115



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议
                     公              告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议
室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9 人，实际
出席董事 9 人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全资子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的
议案》
     为满足公司资金需求，支持下属企业发展，公司全资子公
司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）
拟将所持的“粤财信托珠江 1 号集合资金信托计划”劣后级
份额的全部受益权以 4.30 亿元转让给公司参股公司广州资产
管理有限公司（以下简称“广州资产”）。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的公告》
（公告编号：2018-117）。
    广州资产系公司关联方，本次交易构成关联交易。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立
财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
以募集资金置换已预先投入资金的议案》
    公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简
称“重组”）已完成，现拟用募集资金余额置换公司以自筹资金
预先支付的部分发行费用，包括部分法律顾问费用、新股发行
登记费等，共计 1,199,379.11 元。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金
置换已预先投入资金的公告》（公告编号：2018-118）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立财务顾问华泰联
合证券出具了核查意见，会计师事务所出具了《鉴证报告》，内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会
对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2018-119）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 43.00 万元。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-120）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》 公告编号：
2018-121）。
    关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立
财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
    公司及全资子公司广州越秀金控向公司控股股东广州越秀
集团有限公司（以下简称“越秀集团”）借款金额均不超过 200,000
万元，其中不超过 50,000 万元为固定期限借款，期限三年；不
超过 150,000 万元可在额度内循环使用，期限一年。内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
控股股东资金拆借暨关联交易的公告》 公告编号：2018-122）。
    关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立
财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
向控股子公司提供财务资助的议案》
    公司及全资子公司广州越秀金控向公司控股子公司广州越
秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）各提供不超过人
民币 200,000 万元的拆借资金，其中不超过 50,000 万元为固定
期限借款，期限三年；不超过 150,000 万元可在额度内循环使用，
期 限 一 年 。 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务
资助的公告》（公告编号：2018-123）。
    关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
    独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立
财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
变更公司注册资本的议案》
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告
编号：2018-124）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告
编号：2018-124）及《公司章程》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2018-125）。


    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                            2018 年 12 月 13 日