证券代码：000987       证券简称：越秀金控   公告编号：2018-116



           广州越秀金融控股集团股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议
                      公              告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议
室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决
议：
       一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全资子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的
议案》
       为满足公司资金需求，支持下属企业发展，公司全资子公
司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）
拟将所持的“粤财信托珠江 1 号集合资金信托计划”劣后级
份额的全部受益权以 4.30 亿元转让给公司参股公司广州资产
管理有限公司（以下简称“广州资产”）。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的公告》
（公告编号：2018-117）。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司使用募集资金置换已预先投入资金事宜，符合相关法律、
法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司预先支付部分法律顾问费用、新股发行登
记费等的行为符合公司本次重组实施的需要，符合全体股东利益。
同意公司使用募集资金置换已预先投入资金 1,199,379.11 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以募集资金置换已预先投入资金的公告》（公告
编号：2018-118）。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
变更会计政策的议案》
    本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实
际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公
司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会
计政策的变更。内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2018-119）。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》 公告编号：
2018-121）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
    公司及全资子公司广州越秀金控向公司控股股东广州越秀
集团有限公司（以下简称“越秀集团”）借款金额均不超过 200,000
万元，其中不超过 50,000 万元为固定期限借款，期限三年；不
超过 150,000 万元可在额度内循环使用，期限一年。内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
控股股东资金拆借暨关联交易的公告》 公告编号：2018-122）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
向控股子公司提供财务资助的议案》
    公司及全资子公司广州越秀金控向公司控股子公司广州越
秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）各提供不超过人
民币 200,000 万元的拆借资金，其中不超过 50,000 万元为固定
期限借款，期限三年；不超过 150,000 万元可在额度内循环使用，
期 限 一 年 。 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务
资助的公告》（公告编号：2018-123）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会
                        2018 年 12 月 13 日